Abelardo de la Espriella, abogado de la empresa, afirma que el dinero no es producto de un ilícito sino de la venta de las tartejas prepago.

El hallazgo fue hecho por las autoridades el pasado fin de semana en Manizales.

La plata, que DMG reclama como suya, quedó a disposición de la Unidad de Lavado de Activos, que ya tiene un proceso de extinción de dominio por los 6.500 millones de pesos que fueron descubiertos hace un año en un camión en Putumayo y que DMG también reclamó. Aunque la Fiscalía cerró los casos contra las personas que llevaban la plata, el proceso de extinción sigue adelante.

La Seccional de Bogotá lleva dos procesos en los que se relaciona a esa firma en el delito de captación masiva e ilegal de dinero. Y la Superintendencia de Sociedades adelanta sus propias investigaciones y está a punto de anunciar una nueva medida para controlar a DMG y a su conglomerado de 12 compañías. Especialmente, después de que la actividad con las tarjetas que hacía DMG pasó a manos de DMG Grupo Holding S.A..

La Supersociedades tiene serias dudas sobre las tarjetas prepago de la compañía. En un informe de julio, la Super hizo una investigación con 126 clientes que la compraron entre el 14 de septiembre y el 31 de diciembre del 2007.

"Recaudó en efectivo la suma de 1.527'571.000 pesos y solo 22 de esos clientes efectuaron consumos de la tarjeta por 17'912.720 de pesos (...) lo cual permite inferir que no todos los recursos recaudados en efectivo de los clientes son consumidos por la tarjetas prepago DMG".

La entidad de control también encontró que la contabilidad general a 31 de diciembre de 2007 "no refleja su realidad económica", especialmente porque en muchos de los casos no aparecen soportes de las millonarias transacciones ni hay timbres de pago de impuestos. Uno de los negocios de los que no se hallaron soportes fue de uno por 47.000 millones de pesos, entre socios del grupo.

"Es probable que haya sanciones porque hemos encontrado tantas irregularidades en las visitas que es difícil que cumplan todas las órdenes de correctivos que le hemos hecho", dijo Hernando Ruiz, superintendente de Sociedades.

'Es dinero de las tarjetas prepago'

Abelardo de La Espriella, abogado de DMG, dio la versión de la empresa sobre la procedencia del dinero.

¿Por qué transportar 4.700 millones de pesos en una avioneta?

DMG transporta su dinero en efectivo por la sencilla razón que recibe las compras de las tarjetas prepago en efectivo. Es un dinero que no tiene origen ilícito. Lo que nos parece extraño es que siempre sea contra DMG que se presentan ese tipo de situaciones.

¿Por qué no utilizan el sistema bancario?

Precisamente porque el sistema bancario le ha negado a DMG y miembros de la junta directiva de darle esa posibilidad al grupo. No hay una disposición legal que restrinja el traslado de dinero de esa manera.

La Superintendencia encontró irregularidades en DMG ¿Qué piensa?

Por más de dos años y medio, los organismos de inteligencia del Estado, la Dian, las superintendencias de Sociedades y Financiera y la Fiscalía ha hecho pesquisas en torno de DMG y no han encontrado absolutamente nada porque no existe nada qué ocultar (...) DMG no es una pirámide porque no capta dinero.

REDACCIÓN JUSTICIA